Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 5 из 5 членов, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров, утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования акционеров. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
2.Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
3.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
4.Утверждение кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, а также утверждение кандидатуры аудитора общества.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
5.Предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
6.Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам работы за 2022 год.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
7. Предварительное утверждение текста изменений и дополнений в Устав общества
8.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
9.Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. О порядке направления бюллетеней акционерам общества.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
11.Заключение договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором общества.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров, утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров, утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования акционеров. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Марьинское» в форме заочного голосования.
2. Определить датой проведения годового общего собрания: 21 апреля 2023 года.
3. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) на 21 апреля 2023 года.
4. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени: 352472, Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Марьино, ул. Центральная, 53.
5. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Курова Мурата Масхудовича, а секретарем собрания Скидину Елену Дмитриевну.
2.2.2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «27» марта 2023 г..
2.2.3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
Принятое решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомить акционеров общества путем опубликования текста сообщения в печатном издании «Ежедневная краевая общественно-политическая газета «Кубанские новости»» и размещения текста сообщения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165.
2.2.4. Утверждение кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, а также утверждение кандидатуры аудитора общества.
Принятое решение: Утвердить в качестве кандидатуры для назначения на годовом общем собрании акционеров аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» (ОГРН 1022300629196 г. Армавир) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности АО «Марьинское» за 2023 год.
Утвердить условия договора с аудитором и предварительную стоимость оплаты аудиторских услуг в размере 160000 рублей 00 копеек.
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Марьинское» следующих кандидатов:
По выборам в Совет директоров Общества: Султанов Алий Даутович, Куров Мурат Масхудович, Криковцов Юрий Вячеславович, Курузова Фатима Гилимовна, Курузова Мадина Аслановна
По выборам в Ревизионную комиссию Общества: Белозерова Лариса Викторовна, Дегтярева Ольга Викторовна, Глянь Елена Николаевна
Вынести предлагаемые кандидатуры на голосование на общем собрании акционеров общества по вопросам об избрании органов управления и контроля общества.
2.2.5. Предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 г.
2.2.6. Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам работы за 2022 год.
Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров утвердить порядок распределения чистой прибыли общества в размере 268286 тысяч рублей, полученной по итогам деятельности за 2022 год направить на развитие АО «Марьинское», а также утвердить рекомендации Совета директоров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 отчетного года.
2.2.7. Предварительное утверждение текста изменений и дополнений в Устав общества
Принятое решение: Предварительно утвердить текст изменений в Устав АО «Марьинское».
2.2.8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе по выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
3. Внесение изменений в Устав Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.2.9. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Принятое решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления для ознакомления с «01» апреля 2023 года в помещении исполнительного органа АО «Марьинское» в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: 352472, Россия, Краснодарский край, Успенский район, село Марьино, улица Центральная, 53.
2.2.10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. О порядке направления бюллетеней акционерам общества.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимого путем заочного голосования. Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Марьинское».
2.2.11. Заключение договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором общества.
Принятое решение: Привлечь регистратора общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования. Заключить договор с регистратором общества - Филиалом "Армавирский " акционерного общества "Регистратор КРЦ" на выполнение функций счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 17.03.2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 24.01.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Султанов
3.2. Дата 17.03.2023г.